Zulema Mosri: Liderazgo en cumplimiento normativo y prevención de delitos financieros
Zulema Mosri, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es una destacada especialista en Derecho Penal con estudios de maestría en Criminalística por University College London y actualmente cursa el Doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Con una trayectoria profesional que abarca más de 15 años, Mosri ha dejado huella tanto en el sector público como en el privado gracias a su conocimiento y liderazgo en temas de cumplimiento normativo y prevención de delitos financieros.
En su rol actual como Directora de Contraloría Interna y Oficial de Cumplimiento en Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Zulema se encarga de garantizar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Financiamiento al Terrorismo (CFT) y prevención de fraudes. Además, supervisa el apego del banco a la normatividad interna y externa, asegurando que sus operaciones se alineen al Sistema de Control Interno.
Su experiencia previa incluye desempeñarse como Directora General de Asuntos Normativos en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde lideró iniciativas clave para la elaboración de normativas, guías y mejores prácticas relacionadas con PLD/CFT y actividades vulnerables. Durante este periodo, participó en reuniones de alto nivel con organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Grupo Egmont, promoviendo el cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de prevención del lavado de dinero.
Entre sus logros, destaca su rol como Copresidenta del Grupo Conjunto de las Américas del ICRG del GAFI, donde lideró esfuerzos para identificar jurisdicciones con deficiencias estratégicas en PLD/CFT, obteniendo recalificaciones positivas para México en su última evaluación mutua. También fue Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde lideró supervisiones relacionadas con el cumplimiento normativo en instituciones financieras.
En el sector privado, Zulema se desempeñó como Oficial de Cumplimiento en una entidad transmisora de dinero, asegurando el apego a las normativas correspondientes. También cuenta con experiencia como abogada litigante en materia penal y en actividades notariales. Además, lideró funciones administrativas clave en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, gestionando bienes asegurados por el Gobierno Federal de México.
Zulema Mosri complementa su sólida trayectoria profesional con diversas certificaciones en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, otorgadas por organismos como la CNBV, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). También cuenta con una certificación internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD) por la Universidad de la Paz de la ONU. Su colaboración activa con la Embajada de Estados Unidos en México ha sido clave para la capacitación de servidores públicos en estas materias.
Como docente, Zulema ha impartido cátedras en instituciones de prestigio como la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Panamericana y la Universidad del Valle de México. Sus materias incluyen Derecho Bancario y Bursátil, Prevención de Lavado de Dinero y Compliance. Además, contribuye al desarrollo de futuros profesionales al participar en programas de certificación en diversas universidades y organismos internacionales.
Con una combinación única de experiencia académica, certificaciones especializadas y un historial profesional destacado, Zulema Mosri se posiciona como una líder influyente en el ámbito del cumplimiento normativo y la prevención de delitos financieros tanto en México como a nivel internacional.